Švédske orgány klasifikovali niektoré kryptografické burzy ako kľúčových hráčov v organizovanom zločine a označili ich za profesionálne subjekty zaoberajúce sa praním špinavých peňazí
Vyšetrovanie, monitorovanie a sledovanie
FIU oznámila, že tieto operácie prania špinavých peňazí majú priame prepojenie na zločinecké organizácie a uľahčujú pranie špinavých peňazí pre rôzne osoby a siete.
Rozdelili tieto výmeny do štyroch rôznych profilov na základe ich hlavných charakteristík a podelili sa o to, že aj táto klasifikácia poukazuje na závažnosť problému a – ako takmer vždy – na potrebu prísnejšieho štátneho dohľadu.
V správe sa tiež spomína, že je dôležité, aby orgány činné v trestnom konaní boli aktívnejšie v oblasti platforiem na obchodovanie s kryptomenami s cieľom bojovať proti nezákonným činnostiam.
FIU vyjadrila obavy, že nelegálni poskytovatelia kryptomien predstavujú novú hrozbu v rámci systémov prania špinavých peňazí a zohrávajú dôležitú úlohu pri napomáhaní organizovanému zločinu rozširovať svoje operácie.
Licencované burzy majú svoju úlohu v boji proti praniu špinavých peňazí, preto orgány vyzvali legitímne platformy, aby monitorovali podozrivé obchodné správanie a prijali príslušné opatrenia, napríklad zastavenie transakcií alebo zrušenie účtov.
Regulovaná činnosť
Švédska daňová agentúra v súvislosti s tým tiež vyšetruje spoločnosti zaoberajúce sa ťažbou kryptomien z hľadiska dodržiavania daňových predpisov.
V rokoch 2020 až 2023 preskúmala 21 firiem a zistila, že mnohé z nich predložili zavádzajúce alebo neúplné informácie, aby sa vyhli plateniu dane z pridanej hodnoty.
Agentúra uviedla, že takéto správanie má za následok stratu daňových príjmov pre krajinu.
Vyšetrovanie odhalilo, že 18 z týchto firiem predložilo nesprávne daňové dokumenty, čo viedlo k požiadavke na zaplatenie 90 miliónov USD nezaplatených daní.
Niektoré spoločnosti sa proti tomuto rozhodnutiu odvolali, pričom dve firmy svoje odvolania na základe súdnych úprav vyhrali.
Sprísnenie uchopenia
Tieto opatrenia švédskych orgánov odrážajú rastúci trend národných vlád na celom svete prísnejšie regulovať a kontrolovať odvetvie kryptomien a podľa odborníkov je veľmi pravdepodobné, že podobné opatrenia budú prijaté aj v iných krajinách.
To by mohlo viesť k zvýšeniu požiadaviek na dodržiavanie predpisov pre kryptografické firmy na celom svete, čo by ovplyvnilo ich fungovanie a spoluprácu so zákazníkmi.
